编者按：自集团国企改革三年行动推进以来，省环保集团按照有关要求，精心谋划部署，高质量、高标准、高效率落实改革任务，总结了一批激发活力、提升效率的经验做法。为及时提炼并形成可复制、可推广的经验做法，形成浓厚的改革氛围，集团开展“国企改革在行动”专题宣传活动，激励集团上下紧扣“国内领先、国际一流高科技环保领军企业”战略目标，在高质量发展的道路上比学赶超。本期我们将介绍江苏省环境工程技术有限公司在加强董事会建设、落实董事会职权中的优秀经验做法。 

　　习近平总书记指出，要坚定不移深化国有企业改革，着力创新体制机制，加快建立现代企业制度。工程技术公司以董事会建设为重要突破口，逐步形成了符合现代企业制度要求，促进公司健康发展的法人治理结构，持续激发企业创新发展活力。截至目前，省环境工程技术有限公司104条国企改革任务“进度条”已超90%，2021年总资产较年初增长108%。 

　　全面推行“外大于内”，优化董事会结构 

　　工程技术公司成立于2020年，为集团9户应建尽建董事会企业之一，现有董事5名，其中外部董事3名，实现“外大于内”。公司外部董事为集团委派的具有不同行业背景及专业能力人员，一方面确保外部董事有效体现集团意志，另一方面使得董事会专业经验多元、能力结构互补，促进公司科学、民主决策。 

　　规范董事会运作，落实董事会职权 

　　成立专项工作组，编制“N”个工作方案。工程技术公司高度重视落实董事会职权工作，成立了落实董事会六项职权工作组，统筹推进各项工作，形成了“主要领导亲自抓、分管领导带头抓、部门负责人履责抓”的工作机制，制定了《江苏省环境工程技术有限公司落实董事会六项职权工作方案》，编制印发《江苏省环境工程技术有限公司董事会六项职权事项清单》，并及时修订《公司章程》和《董事会议事规则》，进一步明确了工作的主要任务和目标、具体步骤、工作要求，使工作更趋规范化、具体化和制度化。 

　　推行董事会授权，理清权责关系。董事会是企业的决策机构，经理层是企业的执行机构，工程技术公司董事会成立后，便逐渐明确董事会对经理层授权原则、事项范围、管理机制、权限条件等主要内容，制定了《江苏省环境工程技术有限公司董事会授权经理层管理办法》，并签署公司董事会向经理层授权委托书，保障经理层谋经营、抓落实、强管理的作用。 

　　融合多项举措，加强董事会管理 

　　成立董事会办公室，规范董事会办事流程。为推动董事会建设工作有序开展，工程技术公司成立了董事会办公室，作为董事会的日常办事机构，主要负责协助董事会制定战略规划、筹备董事会会议、办理董事会日常事务、与内外部董事沟通信息、为董事工作提供服务，研究制定董事会召开、会后董事反映问题办理流程等，严格落实总经理对董事会负责、向董事会报告的工作机制。建立健全董事会台账清单，详细记录会议时间、地点、议题、会议讨论成果等内容。 

　　建立专门委员会，提升决策水平。工程技术公司研究制定了《江苏省环境工程技术有限公司董事会专门委员会工作规则》，并成立战略与投资、合规与审计、薪酬与考核专门委员会，协助董事会做好会前研究工作，开展问题调研，撰写研究报告，提高董事会治理绩效。 

　　规范的董事会建设不仅为董事会“定战略、作决策、防风险”功能作用夯实基础，更会带动企业创新动能和经营质效的显著提升，实现规范有效的公司治理。下一步集团将继续健全各级企业董事会建设的各项规章制度，全面加强二级公司董事会建设，提高董监事履职尽责水平，同时加强对新情况、新问题的研究，确保取得经得起检验的改革实效。